ED prende ex-presidente do Pen Bank sob a acusação de peculato

Os fundos desviados foram usados ​​para comprar mais de 100 acres de propriedades em nome de terceiros, totalizando cerca de Rs 22 crores, que foram anexados pela Diretoria de Execução.

Sanjay Mishra foi no sábado nomeado como o novo Diretor de Execução pelo governo.ED prendeu os dois altos funcionários do banco no caso de lavagem de dinheiro. (Representativo)

A Direcção de Execução (ED) na sexta-feira prendeu o ex-presidente do Pen Bank Shishir Dharkar e o ex-diretor especialista Prem Kumar Sharma por seu suposto papel na conspiração e desvio de fundos públicos do Pen Cooperative Urban Bank.

A investigação revelou que Dharkar e Sharma conspiraram para desviar os fundos do banco abrindo contas de empréstimo falsas em várias agências do banco, manipulando registros bancários.

A investigação até agora revelou que quase 685 contas de empréstimo falsas foram abertas entre o período de 2001 a 2010, com um total de empréstimos pendentes de Rs 774 crores. Os fundos desviados foram desviados para bens imóveis ou usados ​​para fechar contas antigas do NPA ou sacados em dinheiro, por meio de desconto em cheque / DD, para benefícios pessoais.



Os fundos desviados foram supostamente usados ​​para comprar mais de 100 acres de propriedades em nome de terceiros, totalizando cerca de Rs 22 crores, que foram penhorados pelo ED.